Modus Judi Online Kian Variatif

modus judi online kian variatif jakarta - deputi bidang strategi dan kerja sama pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk), tuti wahyuningsih, mengungkapkan bahwa modus yang digunakan oleh para pelaku situs judi online sangat variatif. modus yang digunakan pelaku judi online, kata tuti wahyuningsih, mulai dari penggunaan money changer melalui penukaran valuta asing hingga kedok transaksi bisnis ekspor-impor.  "salah satu pola yang sering ditemui oleh ppatk adalah penggunaan money changer sebagai sarana pencucian uang hasil judi online," ujarnya pada senin, 19 agustus 2024 di seminar daring forum  merdeka barat9.  tuti juga mengungkapkan bahwa, pelaku judi online juga menggunakan transaksi ekspor-impor sebagai kedok untuk menyamarkan dana ilegal.  baca juga:bawaslu harap tidak ada diskriminasi di daerah perbatasan ri-malaysia baca juga:45 anggota dprd oku timur periode 2024-2029 resmi dilantik dalam modus ini, pelaku akan membuat perusahaan fiktif atau menggunakan perusahaan yang sudah ada untuk melakukan transaksi ekspor-impor yang sebenarnya tidak terjadi.  "dengan memanfaatkan transaksi ekspor-impor palsu, para pelaku judi online dapat mentransfer dana dalam jumlah besar ke luar negeri tanpa menimbulkan kecurigaan, karena transaksi ini terlihat seperti bagian dari kegiatan bisnis yang sah," ujarnya.  lebih lanjut, tuti mengungkapkan bahwa  pihaknya menemukan pola penggunaan rekening yang didaftarkan atas nama pelajar atau individu dengan profil penghasilan rendah.  dengan demikian, katanya pelaku judi online memanfaatkan kelemahan ini untuk melakukan transaksi, dengan harapan tidak akan menarik perhatian karena dianggap sebagai rekening dengan aktivitas ekonomi yang rendah.  baca juga:jaga budaya dan ciri khas, gelar lomba perahu bidar baca juga:berharap semakin solid berikan pelayanan hukum kepada masyarakat "mereka sengaja menggunakan rekening yang terdaftar atas nama individu dengan profil ekonomi rendah untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar, dengan harapan aktivitas mereka tidak akan terdeteksi oleh sistem pengawasan bank," kata tuti.  dalam menghadapi beragam pola indikasi  transaksi judi online ini, ppatk telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan analisis transaksi keuangan dan kolaborasi dengan lembaga lain seperti otoritas jasa keuangan (ojk) dan kepolisian.* baca juga:gibei unbara dorong pemahaman pasar modal untuk investor muda baca juga:bawaslu ungkap semua tps berpotensi rawan pelanggaran

Tag

• # modus judi online kian variatif
• # jakarta
• # nasional

Share

• 
• 
• 
• 
•